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金融風(fēng)控-ESG跨境

金融風(fēng)控
ESG跨境為您提供金融風(fēng)控相關(guān)內(nèi)容及常見問題。尋找更高效的出海路徑，全球平臺開店運(yùn)營，就找ESG跨境電商。
2022-07-14 11:29

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走出去智庫觀察日前，特朗普簽署“香港自治法”，并表示美方將終止香港的特殊待遇，引發(fā)人們對香港的國際金融中心地位不保的擔(dān)憂，甚至猜測美國有可能利用SWIFT將中國排除在國際收付清算體系之外。
2022-06-27
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2022-05-25
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調(diào)查的申訴要求及示例,風(fēng)控投訴流程投訴要求和風(fēng)險控制調(diào)查示例風(fēng)控調(diào)查是指對賣方賬戶或交易的異常進(jìn)行必要的調(diào)查。
2022-05-15
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2021-05-10
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此次收購將為 Ozon 提供必要的許可，通過擴(kuò)大和提高在 Ozon 平臺上向客戶和商家提供的金融服務(wù)產(chǎn)品的種類和質(zhì)量，促進(jìn)其金融科技垂直領(lǐng)域的增長和發(fā)展。
2022-03-02
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PayPal賬戶須知 “ 風(fēng)控審核&資金凍結(jié)政策 ” 已收藏,paypal被凍結(jié)了怎么申請新的賬戶PayPal賬戶通知“風(fēng)險控制審計&資金凍結(jié)政策”已領(lǐng)取隨著近年來獨(dú)立站市場的火爆和平臺電商規(guī)則的收緊，商業(yè)環(huán)境的變化使得獨(dú)立站成為跨境賣家的必要選擇。
2022-07-05
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關(guān)于PayPal的系列風(fēng)控問題,paypal最新規(guī)則關(guān)于PayPal的一系列風(fēng)控問題在創(chuàng)業(yè)的一段時間里，經(jīng)常會遇到很多朋友問我“為什么我的PayPal不能支付為什么我的PayPal收不到錢我的PayPal如何受到限制。
2022-07-05
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盧森堡金融業(yè) 一 金融業(yè)概述金融業(yè)是的支柱產(chǎn)業(yè)。
2021-05-08
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據(jù)報道，一站式外貿(mào)企業(yè)跨境金融服務(wù)公司“XTransfer”宣布完成1500萬美金B(yǎng)1輪融資，本輪由eWTP基金領(lǐng)投，招商局創(chuàng)投、零一創(chuàng)投、云啟資本和高榕資本跟投。
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百慕大金融及離岸公司業(yè)務(wù) 第二大經(jīng)濟(jì)部門。
2021-05-13
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※ 根據(jù)存款人保護(hù)法，本金融投資產(chǎn)品不受韓國存款保險公司保護(hù)，可能發(fā)生本金損失。
2020-10-26
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Voyager InnoVATions是菲律賓最大的電信及數(shù)字服務(wù)提供商PLDT旗下數(shù)字金融服務(wù)分支，Voyager Innovations主要通過電子錢包、數(shù)字支付和匯款服務(wù)為數(shù)百萬菲律賓消費(fèi)者提供數(shù)字和金融服務(wù)。
2023-03-09
君澤君視角 | 中國銀行間市場交易商協(xié)會發(fā)布《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具存續(xù)期風(fēng)險管理工作指南》解讀
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為進(jìn)一步貫徹落實(shí)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)債券市場風(fēng)險防控相關(guān)指示精神，健全非金融企業(yè)債務(wù)融資工具存續(xù)期管理工作機(jī)制，銀行間市場交易商協(xié)會于2021年4月6日發(fā)布了《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具存續(xù)期風(fēng)險管理工作指南》（中市協(xié)發(fā)〔2021〕49號，以下簡稱“《工作指南》”），對存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)開展非金融企業(yè)債務(wù)融資工具存續(xù)期風(fēng)險管理工作相關(guān)要求進(jìn)行了明確和細(xì)化；同時配發(fā)了《關(guān)注池企業(yè)分類參考因素》和《風(fēng)險監(jiān)測及處置工作臺賬》兩個附件，為存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)設(shè)定關(guān)注池企業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)和建立風(fēng)險及違約處置臺賬和償付資金安排情況調(diào)查表提供參考。
2022-07-09
亞馬遜測評風(fēng)控點(diǎn)有哪些？它的內(nèi)部邏輯是什么？怎么解決這些問題？
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 3）不用擔(dān)心被惡意或使用黑卡下單4）一個設(shè)備可以無限養(yǎng)號，模式容易復(fù)制，可開專業(yè)的測評工作室6-7年了，對亞馬遜的風(fēng)控點(diǎn)有非常深的了解，亞馬遜風(fēng)控期會對你的IP、DNS、定位、網(wǎng)絡(luò)商、系統(tǒng)緩存、設(shè)備名稱、UDID、iMEI、MAC地址、IDFAWIFI地址、指紋碼、支付卡VMware/Virtualbox 虛擬機(jī)軟件在虛擬機(jī)里面安裝Win10/Win7鏡像注冊一個911賬號，在虛擬機(jī)安裝運(yùn)行911優(yōu)點(diǎn)：易操作，低成本 缺點(diǎn)：當(dāng)亞馬遜獲取虛擬機(jī)硬件信息是會有一些特殊標(biāo)識（比如VM的硬件名稱會以vm作為開頭），很容易被識別。
2022-04-08
亞馬遜貸款推薦計劃來了！與第三方金融有啥不一樣？
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② 富友保理會根據(jù)賣家的應(yīng)收賬款進(jìn)行風(fēng)控測算，憑借風(fēng)控結(jié)果提供預(yù)授信額度。
2020-07-31
獨(dú)立站收款paypal賬號被風(fēng)控怎么辦,獨(dú)立站paypal個人收款需要多長時間到賬
獨(dú)立站收款paypal賬號被風(fēng)控怎么辦,獨(dú)立站paypal個人收款需要多長時間到賬
獨(dú)立站收款paypal賬號被風(fēng)控怎么辦,獨(dú)立站paypal個人收款需要多長時間到賬獨(dú)立站收款的paypal賬戶被wind控制怎么辦PP觸發(fā)風(fēng)險控制原因新賬號；一般有21天的檢查期，此時的余額不能提取。
2022-07-05
歐洲金融市場牌照( MiFID& MiFID II )
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歐盟金融工具市場法規(guī)（MiFID）歐盟金融工具市場法規(guī)的準(zhǔn)則之一就是，允許受某個歐盟經(jīng)濟(jì)體內(nèi)的國家監(jiān)管的經(jīng)紀(jì)商在整個歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)提供投資服務(wù)，也就是說擁有其中一個國家的監(jiān)管牌照就等同于擁有了一張歐盟經(jīng)濟(jì)區(qū)的經(jīng)營通行證，各成員國間無條件的相互...
2022-03-04
不得不知的規(guī)避亞馬遜測評風(fēng)控的10個方法
不得不知的規(guī)避亞馬遜測評風(fēng)控的10個方法
如果有人用來自香港的vps服務(wù)器，可能會被直接納入在風(fēng)控系統(tǒng)中，如果在用禮品卡下訂單，那么該賬號80％會被禁用。
2021-03-26
智庫報告｜《海外金融監(jiān)管：數(shù)字貨幣、反洗錢、反商業(yè)賄賂》【走出去智庫】
智庫報告｜《海外金融監(jiān)管：數(shù)字貨幣、反洗錢、反商業(yè)賄賂》【走出去智庫】
走出去智庫觀察7月13日，走出去智庫（CGGT）、道瓊斯風(fēng)險合規(guī)（Dow Jones R&C）和卓緯律師事務(wù)所聯(lián)合發(fā)布報告《海外金融監(jiān)管：數(shù)字貨幣、反洗錢、反商業(yè)賄賂》，針對全球重點(diǎn)國家/地區(qū)的金融監(jiān)管政策和金融科技法律等最新動態(tài)進(jìn)行跟蹤研究。
2022-07-15
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